Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko. Autor/allikas: Patrik Tamm / Äripäev
Ameerika Ühendriikide taotlus põhineb 2009. aastal jõustunud Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelisele väljaandmislepingule, mille kohaselt kohustuvad riigid teineteisele välja andma isikud, keda taotluse esitanud riik kahtlustab, süüdistab või on süüdi mõistnud sellises kuriteos, mis on mõlema riigi seaduste alusel karistatav vabadusekaotusega rohkem kui üks aasta või raskema karistusega.
Turõginit ja Potapenkot süüdistatakse Ameerika Ühendriikides rahapesuks kelmuse ja kuritegelike kokkulepete tegemises.
„Selle otsuse valitsus tegi. Ma kahjuks ei oska seda lähemalt kommenteerida, sest selle ettepaneku tõi valitsusse justiitsminister,“ ütles siseminister Lauri Läänemets täna valitsuse pressikonverentsil. Otsuse saab aga veelkord halduskohtus vaidlustada. Kuigi maakohtu otsus Potapenko ja Turõgini väljaandmise lubamiseks on juba olemas, käib siiani vaidlus, kas mehed ka kuni väljaandmiseni vahi all peaks olema. Selle osas on vaidlused jõudnud otsapidi ringkonnakohtusse, kust peaks vastav otsus tulema tuleva nädala kolmapäevaks.
Kohtudokumentide järgi petsid 37-aastased Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin mitmetahulise skeemi kaudu väidetavalt sadu tuhandeid ohvreid.
Nad veensid süüdistuse kohaselt ohvreid sõlmima rendilepinguid petturlikele seadmetele kahtlusaluste krüptorahakaevanduses HashFlare ja investeerima neid virtuaalvaluuta panka Polybius Bank. Ohvrid maksid Potapenko ja Turõgini ettevõtetele üle 575 miljoni dollari. Seejärel kasutasid Potapenko ja Turõgin varifirmasid pettusest saadud tulu pesemiseks ning kinnisvara ja luksusautode ostmiseks.