Novembri lõpus pidas Eesti politsei koostöös FBI'ga kinni Eesti suurimas kelmuses kahtlustatavad krüptoärimehed Sergei Potapenko ja Ivan Turõgini. FBI nimelt kahtlustas Turõginit ja Potapenkot rohkem kui 540 miljoni euro suuruses küberkelmuses ja rahapesus. Ameeriklaste sõnul kaotasid raha sajad tuhanded investorid. Samal ajal elasid väidetavad kurikaelad laia elu, nende omandis on hulgaliselt kinnisvara nii Tallinnas kui ka Ida-Virumaal, samuti luksusautosid Audi A7, BMW X7, Lexus RX450H, Audi SQ7 ja Mercedes-Benz AMG G63.
USA nõuab Turõgini ja Potapenko Eestis väljaandmist, seda mehed ise ei soovi ja on asja vaidlustanud Harju maakohtus.
„Kogu see kahtlustus on ebaõige ja sisaldab valesid,“ ütles Turõgin, „575 miljonit dollarit on ettevõtte käive, mitte kahju. Kahju ei ole kellelegi tekitatud.“
Potapenko sõnul on tegemist politsei väljamõeldisega. Kuna Turõgin ja Potapenko on mõlemad Eesti kodanikud, siis peab nende võimaliku väljaandmise ameeriklastele otsustama vabariigi valitsus. Tänasel kohtuistungil Eestis käiski vaidlus selle üle, kas ärimeeste vahi all hoidmine ja ameeriklastele loovutamine on õiguslikult lubatud.
Advokaatide Karl Kase ja Artur Knjazevi sõnul ootab Turõgini ja Potapenkot ees ülipikk karistus, „inimest ähvardab ikkagi 360 aastat vangistust Ameerika Ühendriikides!“. „Palume humaansetel kaalutlustel välistada Turõgini väljaandmine“.
Advokaat Paul Keres, kes esindab Potapenkot, ütles, et USA justiitsministeerium heidab küberärimeestele ette 18 erinevat kuritegu. Neist igaühe puhul on maksimaalne karistus kuni 20 aastat vanglat. Kuna USA-s liidetakse erinevad karistused tihti üksteisele otsa, siis saabki võimalikuks karistuseks 360 aastat.
Advokaatide sõnul ei ole Turõgin ja Potapenko tegevus olnud Eesti seadustega vastuolus ja selletõttu ei saa selle eest ka välja anda.
Kerese sõnul on eri riikide seadused erinevad ja teise riigi seaduste järgi ei tohi inimesi Eestis karistada, „Eestis näiteks ei ole homoseksuaalsed suhted ja kirikus suudlemine kuritegu. Malis aga on kirikus suudlemine karistatav. Ja Saudi Araabias karistatakse homoseksuaalsete suhete eest.“
Kohtunik Mairi Heinsalu võttis märtsi keskpaigani mõtlemisaja.
