Maksu– ja tolliameti uurimisosakonna töötajad koostöös Lääne ringkonnaprokuratuuriga peatasid pikaajalise jälitustegevuse tulemusena taas organiseeritud käibemaksupettusega tegelenud grupeeringu.
Pärnus likvideeriti juuni alguses nn arvevabrik, mille tegevuse tulemusena jäeti riigile esialgsetel andmetel tasumata käibemaksu üle 3 miljoni krooni suuruses summas.
Maksu– ja tolliameti uurimisosakonna Lääne talituse töötajad teostasid 6. juunil 2006 läbiotsimised mitmetes Pärnu linnas ja maakonnas asuvates kontorites ja eluruumides. Operatsiooni tulemusena pidasid Lääne–Eesti maksuurijad esialgu kahtlustatavatena kinni viis isikut, kelle hulgas oli ka reaalselt tegutsevate ettevõtete juhte. Kaks isikut võttis Pärnu maakohus kuni kuueks kuuks vahi alla.
Käesolevaks hetkeks on kriminaalasjas kahtlustatavateks seitse füüsilist ja viis juriidilist isikut, kes väljastasid mitmete varifirmade nimelt hulgaliselt fiktiivseid arveid olematute tehingute kohta. Sellisel viisil vältisid äriühingud maksudeklaratsioonides valeandmeid esitades aastatel 2005.– 2006. aastal üle 3 miljoni krooni käibemaksu tasumist. Pärnu nn arvevabrikute loojate hulgas on nii varasema kriminaalse taustaga isikuid, kui ka varem kriminaalkorras karistamata isikuid.
Maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja uurimise alal Margus Noormaa ütles, et eesmärk oli tabada kuritegeliku grupi liikmed, kes pakkusid Lääne–Eesti äriringkondadele teeneid, millega välditi riigile käibemaksu tasumist. "Konkreetse arvevabriku teenuseid kasutasid peamiselt Pärnu linnas ja maakonnas tegutsevad metsamaterjali kokkuostmise ja puidutöötlemisega tegelevad ettevõtted," lisas Noormaa.
Kriminaalasja kohtueelse uurimise käigus on riigile tekitatud kahju hüvitamine tagatud kahtlustatavate vara arestimistega, sealhulgas nii juriidiliste ja füüsiliste isikute kinnisvara, kui ka ühe arveveski kontol olnud miljon krooni.
Isikuid kahtlustatakse maksude väärarvutuses ja sellele kaasaaitamises, mille eest näeb karistusseadustik karistusena ette kuni kolmeaastase vangistuse (KarS § 386).
Võitlus organiseeritud käibemaksupettustega ning nn arvevabrikute väljaselgitamine ja nende tegevuse tõkestamine on üks Maksu- ja tollameti prioriteete. "Erilist tähelepanu pööratakse organiseeritud kuritegevuse ja rahapesuga seotud käibemaksupettuste avastamisele ja selle tulemusel saadud kriminaaltulu tuvastamisele, arestimisele ja konfiskeerimisele," ütles Margus Noormaa.
Maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja rõhutab, oma tehingupartnereid tuleb tunda, nii saab vältida juhuslikku sattumist nn arvetevabriku skeemidesse. „Kindlasti tuleb ka kontrollida, milliste firmade arveid esitavad neile tarnijad ja allhankijad. Kui raamatupidamises on kajastatud fiktiivne arve, siis viiakse sellega ettevõtetest alusetult ja makse tasumata raha välja," ütles Noormaa.
Ka võib tema sõnul esineda olukordi, kus ettevõtete töötajad kuritarvitavad neile antud volitusi ja tööandja teadmata varastavad sel moel ettevõtte raha. "Nn arvetevabriku kaudu osaleb ettevõtte käibemaksupettuses ning see toob kaasa maksu- või kriminaalmenetluse kõigile selles osalenud ettevõttetele. Seega ei tohiks ettevõtted lühinägelikult pigistada silma kinni ka oma tehingutepartnerite poolt toimepandavate käibemaksupettuste ees," lisas Noormaa.
Lääne ringkonnaprokurör Helga Aadamsoo sõnul jõuavad uurijad pettuseskeemi kõikide kasutajateni. „Seetõttu tasub teha Maksu– ja tolliametiga koostööd ja võtta nendega ühendust.“
Maksu- ja tolliameti vihjetelefon on 800 4444, see on tasuta.
Eesti Päevaleht Online
Eesti: Pärnus likvideeriti järjekordne arvevabrik EPLO
Kuumad uudised | 13 Jul 2006 | EWR
Kuumad uudised
TRENDING
