Tänutäheks koostöö eest Danske panga rahapesujuhtumi uurimisel soovib USA justiitsministeerium jagada 50 miljonit dollarit pangalt välja mõistetud trahviraha Eestiga. See on umbes 2.5% kogu trahvisummast mida Danske pank USA'le maksis.

„Ameerika Ühendriikide justiitsminister Merrick Garland tänas Eestit kui üht parimat välispartnerit USA justiitssüsteemile. Ta tõi välja, et oleme teinud USA-le olulisi jõupingutusi nii rahapesujuhtumite uurimistes kui ka kübervaldkonnas,“ ütles Eesti justiitsminister Kalle Laanet pärast kohtumist USA ametivennaga Washingtonis.

USA justiitsministri kinnitusel on põhimõtteline otsus trahviraha Eestiga jagamiseks tehtud. Praegu tegelevad USA võimud tehniliste küsimustega – sellised otsused tuleb kinnitada teiste seas USA välisministeeriumil, mõnel juhul ka kongressil.

Danske Banki rahapesuskandaal tekkis aastatel 2017–2018, kui ilmnes, et 200 miljardi euro väärtuses kahtlasi tehinguid voolasid Eestist, Venemaalt, Lätist ja muudest allikatest Taanis baseeruva Danske Banki Eesti filiaali kaudu aastatel 2007–2015. Seda on kirjeldatud kui kõigi aegade suurimat rahapesu skandaali Euroopas ja võib-olla suurimat kogu maailma ajaloos.

Skandaal hõlmas sissetulevaid rahalisi vahendeid Eestist (23%), Venemaalt (23%), Lätist (12%), Küproselt (9%), Suurbritanniast (4%) ja teistest riikidest. Väljaminevad rahalised vahendid jaotati Eesti (15%), Läti (14%), Hiina (7%), Šveitsi (6%), Türgi (6%) ja teiste riikide (52%) vahel.

Danske Bank võttis süü omaks ja tasus kokkuleppe raames USA Justiitsministeeriumiga kaks miljardit dollarit trahvi.

Eestlased Eestis

TRENDING