Eesti, 29.10.2019
Prokuratuur ja keskkriminaalpolitsei alustasid tänavu juulis Swedbanki suhtes kriminaalmenetluse, et uurida aastail 2011-2017 toime pandud võimalikku rahapesu ning võimalikku valeandmete esitamist finantsjärelevalvele.
https://uueduudised.ee/uudis/e...
Riigiprokurör Sigrid Nurme sõnul tehakse Swedbanki rahapesu uurimisel nii rahvusvahelist kui siseriiklikku koostööd, kirjutab Postimees.
“Uurimisasutused on siiani teinud tööd massandmetega, edastanud õigusabitaotlusi teistesse riikidesse ning teinud tihedat koostööd finantsinspektsiooniga,” märkis Nurm. Praeguses menetluse etapis ei ole kellelegi kuriteokahtlust esitatud.
Rootsi ringhääling SVT kajastas veebruaris, et Swedbanki ja Danske Banki Eesti filiaali kontode vahel liikus vähemalt 40 miljardit Rootsi krooni ehk umbes 3,8 miljardit eurot kahtlast raha.
Teisipäeval sai Swedbank Eesti ja Rootsi finantsinspektsioonidelt teate väärteomenetluse algatamisest käimasolevas rahapesu ja terrorismi tõkestamise juurdluses.
Finantsjärelevalvemenetlus algatati rahapesu tõkestamise reeglite järgimise kontrollimiseks. Eraldi seisvas väärteomenetluses selgitatakse välja, kas on sooritatud rahapesu tõkestamise reeglite rikkumist kirjeldavale väärteokoosseisule vastav õigusvastane tegu, kas isik on selle toimepanemises süüdi, kas esinevad väärteomenetluse lõpetamise asjaolud ja muud olulised küsimused.
Väärteomenetlus on suunatud karistamisele, finantsjärelevalvemenetluse eesmärgiks on isiku käitumise suunamisega hoida finantsstabiilsust, turu läbipaistvust. Swedbank AS-i suhtes jätkub ka finantsjärelevalvemenetlus.
Eesti finantsinspektsioon teeb antud finantsjärelevalve asjas koostööd Rootsi ja Balti riikide pädevate asutustega. See tähendab, et finantsjärelevalveasutused koordineerivad oma tegevust ning jagavad omavahel teavet ning hinnanguid.
Finantsinspektsioon ei vii läbi kriminaalmenetlust ega ole selleks pädev uurimisasutus. Inspektsioon kavandab menetluse tulemustest teada anda kõige varem järgmise aasta alguses.
Swedbank Eesti hinnangul on Rootsi ja Eesti finantsinspektsioonide poolt algatatud väärteomenetlused panga suhtes käimasolevaid uurimisi arvesse võttes loogiline asjade käik. (BNS, Postimees)
