FT: Danske Eesti filiaali kaudu liikus ühes aastas 30 miljardit dollarit (1)
Eestlased Eestis | 03 Sep 2018  | EWR OnlineEWR
Ajalehe Financial Times andmetel leidis sõltumatu juurdlus, et Danske panga Eesti filiaali kaudu liikus ainuüksi ühe aasta jooksul ligi 30 miljardi dollari ulatuses Venemaalt ja mujalt endisest Nõukogude Liidust pärit raha.

Tegemist on Danske panga poolt tellitud raportiga, mille on koostanud konsultatsioonifirma Promontory Financial ning mille mustandiga õnnestus Financial Timesil tutvuda.

Järeldused tekitavad palju küsimusi selle kohta, kui palju ja millal teadis Danske panga juhtkond, kuivõrd suures ulatuses liikus raha läbi väikese Eesti filiaali.

Skandaali tekitanud tehingud toimusid aastatel 2007-2015 ning kõrgperioodiks oli 2013. aasta, mil Danske Eesti filiaali mitteresidentidest klientide hoiused ulatusid ligi 30 miljardi dollarini. Tehinguid toimus sellel aastal ligi 80 000.

"See on nii väikese filiaali kohta tõeliselt jahmatav summa. Sellist raha liikumist ei saa toimuda ilma, et see küsimusi tekitaks," nentis üks uurimise lähedalt seotud allikas.

https://www.err.ee/858476/ft-d...
https://www.ft.com/content/d1e...
 

Viimased kommentaarid

Kommentaarid on kirjutatud EWR lugejate poolt. Nende sisu ei pruugi ühtida EWR toimetuse seisukohtadega.
temaatuik07 Sep 2018 10:50

Loe kõiki kommentaare (1)

Eestlased Eestis