Läbi Eesti üritati musta raha pesta DELFI

Kuumad uudised | 18 Sep 2006 | EWR

www.DELFI.ee
Septembri alguses laekus rahapesu andmebüroole teade, et Austraalia pangast on läbi Leedu Eestisse saadetud pettuse tulemusena saadud raha. Keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo tuvastas rahapesuskeemi ning peatas ebaseaduslikult saadud raha edasise liikumise.

„Rahapesu andmebürool on väga hea koostöö Eesti pankadega, mis võimaldab meil erinevatele kahtlustele operatiivselt reageerida,“ ütles keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo vanemkomissar Raul Vahtra.

„Antud juhtum on hea näide sellest, kui inimene reageerib kiirelt ja annab õiguskaitseorganitele varakult märku, et näiteks tema kontolt on raha välja petetud, siis on seda suurem tõenäosus raha õigusjärgsele omanikule tagastada.“

Käesoleva aasta 22. augustil esitati Navigator Australia Ltd’le maksekorraldus, mille alusel teostati mõned päevad hiljem ülekanne Navigator Australia Ltd fondidest Dreba Forex Management arvele SEB Vilniaus Bankas summas 1 250 000 AUD-i. 4. septembril laekus Navigator Australia Ltd-le informatsioon, mille kohaselt oli antud ülekande teostamise aluseks olnud maksekorraldus ilmselt võltsitud.

Austraaliast liikus väljapetetud raha Leetu seal e-raha vahendusega tegutseva Eesti firma pangakontole. Leedust kanti raha edasi sama ettevõtte pangakontole Eestis. Eestisse kanti kokku üle 650 000 AUD-i ehk üle 6 miljoni Eesti krooni ning sellest konverteeriti e-rahaks üle 160 000 AUD-i.

Eesti keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo sai pankadelt teate kahtlaste tehingute kohta 5. septembril ning sellele reageeriti operatiivselt. Rahapesu andmebüroo koordineeris koostööd Hansapanga, Sampo panga ja e-raha vahendaja vahel, mille tulemusena tehinguid nimetatud rahaga enam edasi ei teostatud. Efektiivse ja operatiivse koostöö tulemusena õnnestus suur kahju ära hoida ning 650 000 AUD’i tagastatakse kannatanule.

Tänaseks on Leedu õiguskaitseorganid alustanud kahtlaste tehingute uurimiseks kriminaalmenetluse ning Leedus on arestitud antud kuriteoga seotud pangakontod.

Keskkriminaalpolitsei soovitab kõikidel inimestel olla tähelepanelik ja mitte jätta oma pangakoode kohta, kus võõrad võivad need enda valdusesse saada. Samuti palub politsei inimesi koheselt teatada kõikidest nende pangakontodega seotud kahtlastest tehingutest.

Kuumad uudised

Where did you buy Estonian black bread ‘must leib’ in Sydney in 1953? (2)