Läti Aizkraukles Banka tunnistas oma seotust Colombia narkokaupmeeste rahapesuga, vahendab Äripäev Online.
Vastuseks välisajakirjanduses ilmunud publikatsioonidele avaldas pank pressiteate, milles märkis, et eelmisel aastal liikus pangas avatud arvete kaudu mitmesaja tuhande dollari ulatuses Colombia päritolu raha, kirjutab RIA Novosti.
Esimesena teatas Aizkraukles Banka seotusest Colombia musta raha legaliseerimisel 9. detsembril AP, mis viita USA õiguskaitseorganitele.
AP teatel püüdsid Colombia narkokaupmehed välismaiste pankade abil puhtaks pesta 80 miljonit dollarit, mis saadi 13 tonni kokaiini müügist. 2001. aastal toimus läbi Aizkraukles Banka neli tehingut üldsummas 679.000 dollarit.
Läti panka on ka varem võimaliku rahapesu kanalina nimetatud. 2001. aasta veebruaris võis selleks olla Ukraina ekspeaminister Pavel Lazarenkole mitmekümne miljoni dollari toimetamine Nauru offshore'i arvele.
Pool aastat hiljem avaldas vene ajaleht Vedomosti materjali Aizkraukles Banka võimalikust osalusest viie miljoni dollari puhtakspesemises.
Läti pank tunnistas seotust Colombia narkoraha pesemisega KR
Kuumad uudised | 11 Dec 2002 | EWR
Kuumad uudised
TRENDING
