Läti Aizkraukles Banka tunnistas oma seotust Colombia narkokaupmeeste rahapesuga, vahendab Äripäev Online.

Vastuseks välisajakirjanduses ilmunud publikatsioonidele avaldas pank pressiteate, milles märkis, et eelmisel aastal liikus pangas avatud arvete kaudu mitmesaja tuhande dollari ulatuses Colombia päritolu raha, kirjutab RIA Novosti.

Esimesena teatas Aizkraukles Banka seotusest Colombia musta raha legaliseerimisel 9. detsembril AP, mis viita USA õiguskaitseorganitele.

AP teatel püüdsid Colombia narkokaupmehed välismaiste pankade abil puhtaks pesta 80 miljonit dollarit, mis saadi 13 tonni kokaiini müügist. 2001. aastal toimus läbi Aizkraukles Banka neli tehingut üldsummas 679.000 dollarit.

Läti panka on ka varem võimaliku rahapesu kanalina nimetatud. 2001. aasta veebruaris võis selleks olla Ukraina ekspeaminister Pavel Lazarenkole mitmekümne miljoni dollari toimetamine Nauru offshore'i arvele.

Pool aastat hiljem avaldas vene ajaleht Vedomosti materjali Aizkraukles Banka võimalikust osalusest viie miljoni dollari puhtakspesemises.

Kuumad uudised

TRENDING

27 Nov 2024 07:25

Teet Kalmus: Ukraina sai pihta S-400 õhutõrjele, Donbassi rinnetel edeneb Venemaa (3)

26 Nov 2024 17:53

St. Peter's: From the Brink - Into a New Era (7)

25 Nov 2024 17:12

Kaksteist Briti sõdurit said Eestis liiklusõnnetuses vigastada (4)

25 Nov 2024 07:34

Eesti keskmine palk tõusis üle kaheksa protsendi, nüüd 1959 eurot

25 Nov 2024 07:13

Teet Kalmus: Ukrainal pole liugpommide vastu rohtu, Venemaa jätkab aeglast edenemist Donbassis (5)

24 Nov 2024 20:46

Jaak Järve wins Toronto Estonian Chess Club Fall Chess Tournament (1)

22 Nov 2024 06:59

Teet Kalmus: raketišantaažile allumine oleks lääne poolt suur viga, Venemaa edeneb aeglaselt Donbassis (4)

21 Nov 2024 11:55

Help Ehatare lobby Ontario government

21 Nov 2024 07:31

Riina NOORTE NURK: See pilt ei ole HALL, see on väga KIREV

20 Nov 2024 06:59

Estonia's Nordica to file for bankruptcy after failed privatization efforts

20 Nov 2024 06:42

Teet Kalmus: Venemaa õhutõrjekompleksid ei saa ballistiliste rakettidega hakkama (3)

18 Nov 2024 15:21

Läänemerel katkesid kaks merealust sidekaablit, võimalik on tahtlik tegu (1)

18 Nov 2024 05:47

Teet Kalmus: kõik Venemaa punased jooned on pruuniks muutunud (3)

17 Nov 2024 20:35

Tallinn kavandab 1944. aasta suurpõgenemise monumenti, käigus on kaks projekti (4)

17 Nov 2024 20:17

Ontario valitsus tahab teha Eestiga tuumaenergiaalast koostööd (3)

16 Nov 2024 11:40

Jõululaat Toronto Peetri kirikus (3)

16 Nov 2024 11:36

Võõrsil ja kodus. Ellen Leivat ERR

16 Nov 2024 11:32

Eesti epeenaiskond võistleb Vancouveris

Help Ehatare lobby Ontario governmentSt. Peter's: From the Brink - Into a New Era (7)Teet Kalmus: raketišantaažile allumine oleks lääne poolt suur viga, Venemaa edeneb aeglaselt Donbassis (4)Teet Kalmus: Ukrainal pole liugpommide vastu rohtu, Venemaa jätkab aeglast edenemist Donbassis (5)Kaksteist Briti sõdurit said Eestis liiklusõnnetuses vigastada (4)Jaak Järve wins Toronto Estonian Chess Club Fall Chess Tournament (1)Eesti keskmine palk tõusis üle kaheksa protsendi, nüüd 1959 eurotRiina NOORTE NURK: See pilt ei ole HALL, see on väga KIREVTeet Kalmus: Ukraina sai pihta S-400 õhutõrjele, Donbassi rinnetel edeneb Venemaa (3)

Lafayette artiklile St. Peter's: From the Brink - Into a New...: Has the present council actually been voted into office or are they still serving in “coup d’etat” status? I only ask since the author talks about choosing which votes to acknowledge and which... nemo artiklile Teet Kalmus: Ukraina sai pihta S-400...: D. Trump on valinud Ukraina sõja erisaadikuks Keith Kelloggi, kindralleitnandi erus, mis on hea uudis Ukraina rahvale. Nimelt pooldab Kellogg lahingutegevuse külmutamist praeguse rindejoone järgi... nemo artiklile Teet Kalmus: Ukraina sai pihta S-400...: Seda, et uus Vene hüperkiire ballistiline rakett, mida 21.11 kasutati Dnipro linnas, ei sisaldanud lõhkeainet vahendab 23.11 Ukrainska Pravada, toetudes Saksa Bildile (New ballistic missile used by... nemo artiklile Teet Kalmus: Ukraina sai pihta S-400...: Isegi AP on juba asunud ennustama Butcheri gambiidi kuulsusetut lõppu: Ukraina relvajõududel tuleb positsioonid Kurski oblastis maha jätta, kui nad mobiliseeritavate vanust ei alanda, arutleb... What? artiklile St. Peter's: From the Brink - Into a New...: "They then failed in their campaign to destroy the community mandated keskus project."The keskus project is an independent project. It is not tied to St. Peter's, although some godless... Kõditaja artiklile St. Peter's: From the Brink - Into a New...: Amusing. Not one of the present SP council members was even a church goer until recently. Each of them however have been drummed out of multiple Estonian orgs. They then failed in their campaign to... ago55 artiklile Tallinn kavandab 1944. aasta...: ..."..(Saksa 18.armee välipolitsei teatel vallutasid Pitka mehed hiljem Toompeal komandatuuri hoone, mis tõi kaasa selle, et ei saanud väljastada tõendeid Saksamaale... lugeja artiklile St. Peter's: From the Brink - Into a New...: Inimesel on õigus arvamusavaldusele, see on esmane inimõigus, ka siis kui ta tundub olevat ebaadekvaatne. Toetan arvamus avaldamise vabadust, aga loomulikult ka tervis -hoidu, nii vaimset kui... Õ artiklile St. Peter's: From the Brink - Into a New...: Trei is NOT saying that the current EELK is communist or that the current EELK might be sending Putin's puppets to us. He is saying that in 1949 EELK was fully controlled by communists and to... patriot artiklile St. Peter's: From the Brink - Into a New...: If it is true that (to quote from Trei's article) "the ‘Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ’, was introduced by the Stalinist era Communist Party in Estonia, in April 1949, a month after...