Läti maksuameti finantspolitsei avastas koostöös Eesti õiguskaitseorganitega sel aastal juba teise suure rahapesuskeemi.

Riias, Valmieras, Cēsises ja Limbažis tegeles rahapesuga üheksa isikut, kasutades selleks seitset "puhverkompaniid" ja 12 fiktiivset ettevõtet. Arvatavalt legaliseerisid nad kokku 3,3 miljonit latti (73 miljonit krooni), vahendas LETA.

Üht "puhverkompaniid" juhtis finantspolitsei endine töötaja. Ta oli politseist lahkunud kaks aastat tagasi, kuid maksuameti hinnangul rakendas ta politseitööl saadud kogemusi, et vältida rahapesu paljastamist.

Hinnanguliselt on Läti riigieelarve jäänud selle rahapesuskeemi tõttu ilma 496 904 latist (11 miljonit krooni).

Süüdlasi suuremastaabilises maksupettuses võib oodata viie- kuni kaheteistaastane vanglakaristus.

Heikki Aasaru

Kuumad uudised

TRENDING

22 Nov 2024 06:59

Teet Kalmus: raketišantaažile allumine oleks lääne poolt suur viga, Venemaa edeneb aeglaselt Donbassis (4)

21 Nov 2024 11:55

Help Ehatare lobby Ontario government

21 Nov 2024 07:31

Riina NOORTE NURK: See pilt ei ole HALL, see on väga KIREV

20 Nov 2024 06:59

Estonia's Nordica to file for bankruptcy after failed privatization efforts

20 Nov 2024 06:42

Teet Kalmus: Venemaa õhutõrjekompleksid ei saa ballistiliste rakettidega hakkama (3)

18 Nov 2024 15:21

Läänemerel katkesid kaks merealust sidekaablit, võimalik on tahtlik tegu

18 Nov 2024 05:47

Teet Kalmus: kõik Venemaa punased jooned on pruuniks muutunud (3)

17 Nov 2024 20:35

Tallinn kavandab 1944. aasta suurpõgenemise monumenti, käigus on kaks projekti (2)

17 Nov 2024 20:17

Ontario valitsus tahab teha Eestiga tuumaenergiaalast koostööd (3)

16 Nov 2024 11:40

Jõululaat Toronto Peetri kirikus (2)

16 Nov 2024 11:36

Võõrsil ja kodus. Ellen Leivat ERR

16 Nov 2024 11:32

Eesti epeenaiskond võistleb Vancouveris

16 Nov 2024 11:29

Riina SÕNA SABA: Neem, holm või poolsaar?

15 Nov 2024 06:18

Teet Kalmus: Venemaa korjab sõjatehnikat kokku igast võimalikust kohast (2)

13 Nov 2024 07:15

Teet Kalmus: Venemaa armee rünnakud jätkuvad tuima järjekindlusega (5)

12 Nov 2024 21:11

Eesti päritolu kaupade eksport kasvas septembris 4% (1)

12 Nov 2024 20:57

11. novembri mälestuspäev Oshawas (1)

11 Nov 2024 07:15

Teet Kalmus: Venemaa rünnakutegevuses on märgata täispanga peale minemist (6)

Tallinn kavandab 1944. aasta suurpõgenemise monumenti, käigus on kaks projekti (2)Ontario valitsus tahab teha Eestiga tuumaenergiaalast koostööd (3)Help Ehatare lobby Ontario governmentTeet Kalmus: kõik Venemaa punased jooned on pruuniks muutunud (3)Teet Kalmus: Venemaa õhutõrjekompleksid ei saa ballistiliste rakettidega hakkama (3)Teet Kalmus: raketišantaažile allumine oleks lääne poolt suur viga, Venemaa edeneb aeglaselt Donbassis (4)Estonia's Nordica to file for bankruptcy after failed privatization effortsLäänemerel katkesid kaks merealust sidekaablit, võimalik on tahtlik teguRiina NOORTE NURK: See pilt ei ole HALL, see on väga KIREV

Maie Ilves artiklile Võõrsil ja kodus. Ilvesed ERR: Tere Lembit!Tore et mind leidsid. Tule Torontosse. Vota pere kaasa. laheme jalle High Parki. Umbrus on muutunud, samuti kui me ise. Loodus on lai ja roheline. nemo artiklile Teet Kalmus: raketišantaažile allumine...: Haige nägi ergavas Süürias oaasi, kus tegelikult oli vaid liiv. ago55 artiklile Teet Kalmus: raketišantaažile allumine...: ..."...Thaadi teadaolev lahingutee on aga seni vägagi tagasihoidlik, piirdudes ühe houthide raketi mahavõtmisega 2022. Neil tuleb end veel tõestada..."...Ja tõestataksegi, nii nagu... nemo artiklile Teet Kalmus: raketišantaažile allumine...: JÄRG EELMISELEBlogeri tsiteeritavad "eksperdid" aga unustavad oma jutustustes ühe olulise selliste relvade eripära. Nende hävitav jõud ei tulene ainuüksi laengu massist vaid ka relva... nemo artiklile Teet Kalmus: raketišantaažile allumine...: Katsetamine õnnestus!, ütlevad venelased. Ja tõepoolest, mitme isesihtuva lõhkepeaga (6x6?) hüperhelikiire Oreshnik läks Lääne õhutõrjest Ukrainas läbi nagu nuga võist, samuti Kinzhal.... Lembit Jõgi artiklile Võõrsil ja kodus. Ilvesed ERR: Kallis tädi Maie,Nii tore on selle artikliga kokku puutuda. Toredad mälestused peitust mängides sinu majas High Parki kõrval!Sinu armastav ristipoeg Lembit nemo artiklile Teet Kalmus: Venemaa...: Storm Shadow-ga tulistamiseks vajatakse sputnikuinfot ja valmistajamaa spetsialiste pultide taga, bloger! Kallaletungis on seega kaks osalist: riik, kust start toimub + relva valmistaja oma... vaatleja artiklile Teet Kalmus: Venemaa...: https://www.unz.com/ishamir/ru... emr artiklile Ontario valitsus tahab teha Eestiga...: ...peale Eesti Energia "eri opi" lombi taga...https://en.m.wikipedia.org/wik... nemo artiklile Teet Kalmus: Venemaa...: Õlgu kehitama pannud "võiduplaani" kõrvale on Kiievi režiim nüüd üllitamas ellujäämisplaani. Selles käsitletakse mobilisatsiooni, energeetikast, sõjatööstust, kuidas põgenikke...