Läti maksuameti finantspolitsei avastas koostöös Eesti õiguskaitseorganitega sel aastal juba teise suure rahapesuskeemi.

Riias, Valmieras, Cēsises ja Limbažis tegeles rahapesuga üheksa isikut, kasutades selleks seitset "puhverkompaniid" ja 12 fiktiivset ettevõtet. Arvatavalt legaliseerisid nad kokku 3,3 miljonit latti (73 miljonit krooni), vahendas LETA.

Üht "puhverkompaniid" juhtis finantspolitsei endine töötaja. Ta oli politseist lahkunud kaks aastat tagasi, kuid maksuameti hinnangul rakendas ta politseitööl saadud kogemusi, et vältida rahapesu paljastamist.

Hinnanguliselt on Läti riigieelarve jäänud selle rahapesuskeemi tõttu ilma 496 904 latist (11 miljonit krooni).

Süüdlasi suuremastaabilises maksupettuses võib oodata viie- kuni kaheteistaastane vanglakaristus.

Heikki Aasaru

Kuumad uudised

TRENDING

28 Dec 2024 10:25

Russia-linked cable-cutting tanker seized by Finland ‘was loaded with spying equipment’

28 Dec 2024 10:08

Jüri Toomepuu: hübriidsõjale tuleb vastata hübriidsõjaga

27 Dec 2024 13:56

Austraalias algasid Eesti Päevad

27 Dec 2024 07:49

Teet Kalmus: reisilennuki allatulistamine jahendab Venemaa suhteid Aserbaidžaani ja Türgiga (4)

26 Dec 2024 15:51

Estlink 2 ja mitu sidekaablit puruks, kahtlustatakse ankruga vigastamist (2)

25 Dec 2024 09:32

Teet Kalmus: Venemaa on tänavu sisuliselt terve aasta jooksul peale tunginud (3)

24 Dec 2024 16:24

Jõululaupäeva jumalateenistus Toronto Peetri kirikus VIDEO (1)

23 Dec 2024 23:15

Rahulikke jõule ja head uut aastat! (3)

23 Dec 2024 08:25

Eesti valmistatakse sadu tuhandeid päkapikke

23 Dec 2024 06:52

Teet Kalmus: Venemaa armee edenemine Ukrainas on selgelt aeglustunud (1)

22 Dec 2024 13:31

Karl Paju ordineeriti Peetri kirikus diakoniks VIDEO

20 Dec 2024 17:58

Õnnistuste jada / A series of blessings ehk kuusesalk läks kuusesallu

20 Dec 2024 17:45

Otsimisteade

20 Dec 2024 17:42

Otsitakse Eesti kunstnike teoseid

20 Dec 2024 17:37

Head KLENK-i vilistlased ja sõbrad! / Dear Alumni and friends of KLENK

20 Dec 2024 11:38

Soome kaitseminister: Venemaa on pikaajaline oht (1)

20 Dec 2024 11:22

Rahvuste segunemine Eestis kiireneb (3)

20 Dec 2024 08:54

Mart Sander and The Swing Swindlers: YOU'LL SEE ME THERE

Rahulikke jõule ja head uut aastat! (3)Teet Kalmus: Venemaa armee edenemine Ukrainas on selgelt aeglustunud (1)Karl Paju ordineeriti Peetri kirikus diakoniks VIDEOTeet Kalmus: Venemaa on tänavu sisuliselt terve aasta jooksul peale tunginud (3)Jõululaupäeva jumalateenistus Toronto Peetri kirikus VIDEO (1)Teet Kalmus: reisilennuki allatulistamine jahendab Venemaa suhteid Aserbaidžaani ja Türgiga (4)Estlink 2 ja mitu sidekaablit puruks, kahtlustatakse ankruga vigastamist (2)Austraalias algasid Eesti PäevadEesti valmistatakse sadu tuhandeid päkapikkeRussia-linked cable-cutting tanker seized by Finland ‘was loaded with spying equipment’

jol artiklile Rahulikke jõule ja head uut aastat!: 1935. aasta 28. detsembril rehabiliteeriti NLiidus näärikuusk ja näärivana. Seega hakati tähistama uue aasta saabumist.https://et.wikipedia.org/wiki/... nüanss artiklile Jõululaupäeva jumalateenistus Toronto...: https://objektiiv.ee/albert-ei... Albert Einstein oli vabamüürlane ja pidas Piiblit "lapsikute legendide kogumikuks". vaatleja artiklile Estlink 2 ja mitu sidekaablit puruks,...: https://www.lloydslist.com/LL1... nemo artiklile Teet Kalmus: reisilennuki...: BUTCHERI GAMBIIT (Kiievi režiimi Kurski avantüür)Olen kaotanud poole oma sõduritest, räägib kompaniiülem.Me ei jõua alati oma langenuid ära koristada , tunnistab rühmaülem.Kas Kursk oli... nemo artiklile Teet Kalmus: reisilennuki...: Me põgenesime Ukraina vanglast, rääkisid Khorolski ja Jgorolski Saksa uudistekanalile ntv. Korrumpeerunud süsteemi kaitsmises ega Ukrainasse tagasipöördumises ei näe nad mõtet. Nüüd aitavad... nemo artiklile Teet Kalmus: reisilennuki...: Ainus Põhja-Korea sõdur, kelle ukrainlased on vangi võtta suutnud, oli juba fotol mineja ilmega. Nüüdseks ongi sõjamees haavadesse surnud. nemo artiklile Teet Kalmus: reisilennuki...: Blogeril vupsab kallutatud teooria varrukast nagu mustkunstlikul jänest kübarast! Kui lennuki juhtimissüsteem (tüürid) on vigastatud ja hüdraulika tõrgub (nendele viitavad lennuandmed ja... jol artiklile Rahulikke jõule ja head uut aastat!: https://kesknadal.ee/2024/12/1...https://www.nelli.ee/ponevad-k... vaatleja artiklile Estlink 2 ja mitu sidekaablit puruks,...: https://www.delfi.ee/artikkel/...https://www.delfi.ee/artikkel/... nemo artiklile Teet Kalmus: Venemaa on tänavu...: Milleks ajada nii õudsat pläma? Oreshniku laenguta katsetamise asjaolust on bloger eeldanud, et nii jääbki. Et selle relva puhul saabki eeldada ainult kineetilisest energiast tulenevat...