SEB on juba kolmas pank Eestis, kes on väidetavalt rahapesuga seotud. UU (1)
Eestlased Eestis | 19 Nov 2019  | EWR
  FB   Tweet   Trüki    Comment   E-post
 - pics/2019/11/54850_001_t.jpg

SEB rahapesukahtlusega on seotud 194 klienti, suurem osa neist Eestist
Majandus, 19.11.2019
SEB teatas, et on saanud Rootsi rahvusringhäälingult SVT 194 võimalikku rahapesuga seotud juriidilist nime, kellest enamik on SEB Eesti kliendid.
SEB hinnangul on telesaate Uppdrag granskning koostatud nimekiri pea täielikult kattuv nende enda sisejuurdluse käigus läbi viidud analüüsiga ja ei muuda seega panga praegust hinnangut olukorrale. Nimekirja kuuluvate klientidega on 95 protsendi ulatuses kliendilepingud lõpetatud. Kui SEB tuvastas nimetatud klientide puhul kahtlase tegevuse, siis teavitasid nad sellest finantsinspektsiooni.


https://uueduudised.ee/majandu...

Osa nimekirja kuuluvatest isikutest on siiski endiselt SEB kliendid, sest panga hinnangul vastavad nad kriteeriumitele ja nii ei näe nad põhjust kliendilepingu lõpetamiseks. Pank on enda sõnul kogunud nimetatud klientide kohta piisavalt infot, et selles veenduda.

Suur enamus nimekirjas välja toodud nimesid pärinevad aastate tagant Eestist. 2006. aastal kritiseeris Eesti finantsinspektsioon SEB panka mitteresidentidest klientide käsitlemise eest ja tegi hulga muudatusettepanekuid. Samal ajal sai SEB infot väliselt vilepuhujalt ning pank otsustas tugevdada kontrolle ja teavitas tervest hulgast kahtlastest klientidest finantsinspektsiooni. Taoliste klientidega lõpetati lepingud.

SEB sõnul on nad praeguseks järeldanud, et enne 2008. aastat polnud ei pangandussektor ega seadusandlus võimeline tõhusalt rahapesuriske maandama. See on tänaseks muutunud ja SEB võimekus finantskuritegude tuvastamisel on kasvanud. Vaatamata pingutustele ei saa SEB siiski täielikult garanteerida, et keegi ei kasuta neid raha pesemiseks.

SEB sõnul reageerivad nad igasugusele uuele infole ja võtavad ette vastavad sammud. Pangal puudub siiski praegu täiendav info selle kohta, mida SVT saade Uppdrag granskning võib veel lähiajal avaldada.

Möödunud nädalal lahvatas SEB ümber rahapesuskandaal, sest pangaga kontakteerus Rootsi rahvusringhäälingu SVT uuriva ajakirjanduse saade Uppdrag granskning, kelle väitel on nad uurinud rahapesu Baltimaades ja sellega on seotud ka SEB.

Eesti finantsinspektsioon teatas möödunud reedel, et viib panga kontoris läbi kohapealse kontrolli. SEB Rootsi üksust hakkas kontrollima sealne finantsjärelvalve. (BNS)

 
  FB   Tweet   Trüki    Comment   E-post

Viimased kommentaarid

Kommentaarid on kirjutatud EWR lugejate poolt. Nende sisu ei pruugi ühtida EWR toimetuse seisukohtadega.
temaatik22 Nov 2019 12:47

Loe kõiki kommentaare (1)

Eestlased Eestis
10 Jan 2025 07:33
Jüri Toomepuu: saamatu, usalduse kaotanud valitsus
10 Jan 2025 07:08
Novembris peatus Eestis 15% rohkem välisturiste kui mullu
10 Jan 2025 06:39
Teet Kalmus: Venemaa jätkab Donbassis aeglast kuid järjekindlat edasiliikumist (2)
09 Jan 2025 19:29
Jüri Toomepuu: Trumpil võib olla võimalus Gröönimaa ja Panama plaanide täitumiseks, Kanadast rääkimata
09 Jan 2025 13:29
Eesti kunstlihast pidi saama tõeline hitt – 20 aastat hiljem pole seda grammigi müüdud MAALEHT
09 Jan 2025 07:20
Eesti Pank prognoosib kiirenevat inflatsiooni, peamiselt tänu kõrgematele maksudele
08 Jan 2025 07:53
Tallinna lennujaam tegi eelmine aasta rekordtulemuse
08 Jan 2025 07:41
Finland will not allow suspected sabotage ship Eagle S to operate before repairs are completed (2)
08 Jan 2025 07:07
Teet Kalmus: Venemaal inimesi surmasaatmiseks on siiani jagunud
07 Jan 2025 05:36
Andres Kasekamp: Trump on otsene oht Kanada suveräänsusele (14)
07 Jan 2025 05:21
Inflatsioon Eestis oli detsembris üle nelja protsendi
06 Jan 2025 11:02
Kanada peaminister Justin Trudeau astub tagasi (6)
06 Jan 2025 06:59
Teet Kalmus: Ukraina ründab Kurskis, lähipäevad näitavad, kui kaugele õnnestub neil edasi liikuda (2)
04 Jan 2025 09:23
Estonian born Roman Pipko tapped by Trump (12)
04 Jan 2025 09:15
Jüri Toomepuu: Inimkonna vähenemine, vananemine ja vaimne hääbumine (10)
03 Jan 2025 07:22
Teet Kalmus: tänu suurtele kaotustele elavjõus suutis Venemaa aasta viimases kvartalis edeneda (5)
02 Jan 2025 07:41
airBaltic Forced to Cancel Flights Due to Engine Maintenance Delays
02 Jan 2025 07:32
Leedu tahab koos Eesti ja Lätiga ehitada uue elektrijaama (3)
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus