Toimetas Lauri Laugen
www.DELFI.ee

USA-s Californias mõisteti eelmisel nädalal vangi neli meest, kes petsid välismaise ettevõtte finantseerimise laenuskeemi abil USA föderaalagentuurilt OPIC välja miljoneid dollareid. Mehed väitsid, et finantseerivad laenuga jahutootmis- ja pagaritööstusprojekti Eestis.

Prokurör Melinda Haagi sõnul mõisteti 46-aastane Donald Daniels ja 79-aastane Martin W. Washburn Morgan Hillist süüdi pettustes ja rahapesus. Samades kuritegudes mõisteti süüdi ka 54-aastane Davise elanik Tapani Koivunen. 57-aastane samuti Davises elav Sergei Škurkin mõisteti süüdi pettustes, teatab Morgan Hill Times.

Daniels ja Koivunen veedavad vanglas kaks aastat, Washburn ühe aasta vanglas pluss ühe aasta koduarestis ning Škurkin ühe aasta vanglas.

Lisaks sellele peavad kõik mehed maksma kaks miljonit dollarit hüvitist.

Kohtu dokumentide järgi tunnistasid süüalused üles, et nõustusid aastatel 2003-2005 osalema petuskeemis raha saamiseks USA välismaa erainvesteeringute korporatsioonilt OPIC, teatas Haag. Süüalused said OPIC-ilt umbes 9,4 miljoni dollari suuruse laenu, et rahastada jahutootmis- ja pagaritööstusprojekti Eestis.

OPIC on USA valitsuse agentuur, mis asub Washingtonis, ja selle ülesanne on aidata USA ettevõtetel investeerida äriprojektidesse välismaal.

Süüalused esitasid laenu saamiseks OPIC-ile võltsdokumente. Ka pärast laenu saamist jätkasid süüdimõistetud valeinformatsiooni edastamist.

Daniels, Washburn ja Koivunen tunnistasid, et kandsid petuskeemi täide viimiseks raha San Francisco pangaarvelt üle pangaarvele Eestisse.

Kuumad uudised

TRENDING

22 Dec 2024 13:31

Karl Paju ordineeriti Peetri kirikus diakoniks VIDEO

20 Dec 2024 17:58

Õnnistuste jada / A series of blessings ehk kuusesalk läks kuusesallu

20 Dec 2024 17:45

Otsimisteade

20 Dec 2024 17:42

Otsitakse Eesti kunstnike teoseid

20 Dec 2024 17:37

Head KLENK-i vilistlased ja sõbrad! / Dear Alumni and friends of KLENK

20 Dec 2024 11:38

Soome kaitseminister: Venemaa on pikaajaline oht

20 Dec 2024 11:22

Rahvuste segunemine Eestis kiireneb (2)

20 Dec 2024 08:54

Mart Sander and The Swing Swindlers: YOU'LL SEE ME THERE

20 Dec 2024 07:35

Teet Kalmus: Pokrovski suunal pole Ukraina kaitset pidama saanud (5)

20 Dec 2024 07:21

Estonianism in Australia – Mõttetalgud

20 Dec 2024 07:07

Paavst kiitis heaks endise Eesti peapiiskopi õndsaks kuulutamise

19 Dec 2024 07:49

Sajad inimesed ootavad Narva piiril Venemaale minekut (1)

18 Dec 2024 10:24

Teet Kalmus: järjest rohkem on tõendeid Venemaa poolt keemiarelva kasutamisest Ukrainas (5)

18 Dec 2024 09:09

Discover TLPA’s First Thursdays for lunch, learning and connection

17 Dec 2024 12:52

Riina NOORTE NURK: Mis asjad need on? Need on jõuluasjad! (3)

17 Dec 2024 06:36

Tallinn andis pool Eesti SKPst, Harjumaa 62% (1)

16 Dec 2024 06:46

Teet Kalmus: Põhja-Korea sõdurid osalevad Ukraina sõjas nüüd aktiivses lahingutegevuses (4)

15 Dec 2024 11:45

Rahvuslane Olev Träss: valitsus peaks energeetikas küsima ekspertide arvamust Postimees (3)

Teet Kalmus: Pokrovski suunal pole Ukraina kaitset pidama saanud (5)Teet Kalmus: Põhja-Korea sõdurid osalevad Ukraina sõjas nüüd aktiivses lahingutegevuses (4)Riina NOORTE NURK: Mis asjad need on? Need on jõuluasjad! (3)Teet Kalmus: järjest rohkem on tõendeid Venemaa poolt keemiarelva kasutamisest Ukrainas (5)Sajad inimesed ootavad Narva piiril Venemaale minekut (1)Tallinn andis pool Eesti SKPst, Harjumaa 62% (1)Rahvuste segunemine Eestis kiireneb (2)Otsitakse Eesti kunstnike teoseidDiscover TLPA’s First Thursdays for lunch, learning and connectionOtsimisteade

jol artiklile Riina NOORTE NURK: Mis asjad need on?...: https://www.maavald.ee/maausk/...Maausulistel algab 25. detsembril aasta 10238. See lähtub Billingeni katastroofist, mil Balti jääpaisjärv murdis Skandinaavia mägedest läbi ja maapind vabanes... jol artiklile Riina NOORTE NURK: Mis asjad need on?...: https://www.folklore.ee/erk/ex...https://en.wikipedia.org/wiki/... https://en.wikipedia.org/wiki/... taassünni vajadus artiklile Rahvuslane Olev Träss: valitsus peaks...: Pagulastel ja heaolupagulastelon see vahe, et kui esimesi oli mõnikümmend tuhat, siis teisi on kaksada tuhat. Kõrgesse ikka jõudnud pagulased muretsevad ikka veel Eesti ja viimasel ajal tema... nemo artiklile Teet Kalmus: Pokrovski suunal pole...: Lennukas olnuks öelda, et Euroopa on käpuli, kuigi selleski on parasjagu tõttu. Sest Ukraina proxy sõda mõjub neile piirkondadele risti vastupidiselt, Ameerika kosub, Euroopa vaesub. Mida... lisna artiklile Rahvuste segunemine Eestis kiireneb: https://en.wikipedia.org/wiki/...https://en.wikipedia.org/wiki/... Taharrush gamea. nemo artiklile Teet Kalmus: Pokrovski suunal pole...: “Come on Dima, say goodbye to grandad,” vanaisa sõidab rindele, seletab ema Koveli perroonil väikemehele. Ilmselt siis ei õnnestunud režiimi teenritel toda kahuriliha autost välja gaasitada.... vaatleja artiklile Rahvuste segunemine Eestis kiireneb: Rahvaste segunemine Saksamaal.https://www.youtube.com/watch?... https://www.youtube.com/watch?... ago55 artiklile Teet Kalmus: Pokrovski suunal pole...: ...".. Nüüd on Saksamaa käpuli...."...Liialt lennukalt öeldud. Vaatamata sellele, et Saksamaa kaotas kaks maailmasõda eelmisel sajandil ning hoolimata sellest, et "võitjad"... nemo artiklile Teet Kalmus: Pokrovski suunal pole...: Ukraina jätab Kurakhove pea puutumatuna maha. Pole sõdureid. „… and Ukraine has to bomb thousands of potential hideouts from the distance“, kirjutab Saksa rindereporter J. Röpcke. Vaat... nemo artiklile Teet Kalmus: Pokrovski suunal pole...: Kuule ullike! Nord Streami vastu hakati intrigeerima juba ammu enne Ukraina pinnal toimuva proxy sõja puhkemist. Esimestest päevadest praktiliselt. Nüüd on Saksamaa käpuli. Mis võiski eesmärk...