Majandus24
28. juuni 2017
Rahapesu | FOTO: Scanpix

Rahapesu andmebüroo tahab varade lihtsamat konfiskeerimist, sest maadleb Venemaalt saabuva kahtlase hoomamatu rahavooga, mille päritolu ei saa tuvastada.

Büroo tõdeb värskes aastaraamatus, et Venemaa ja Eesti vaheline senine koostöö ei toimi, kui siinne büroo uurib, kas Eesti ettevõtete kontodele jõudvad sajad miljonid eurod on kuritegeliku taustaga, kirjutab Äripäev.

«Kindlasti on majanduskurjategijad innovatiivsed ja reeglid kirjutavad nad paljuski ise,» lausus rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand intervjuus.

Peale idast saabuvate kahtlaste transiitkannete näitab ka Eesti osalus Vene-Moldova rahapesuskeemis, et Eesti peab välja mõtlema, kuidas võimalikke ohtlikke rahavoogusid tõrjuda, seisab aastaraamatus.

Läinud aastal mõistis kohus Eestis rahapesus süüdi 24 inimest, peamiselt saadi raha arvutikelmustega.

Loe pikemalt Äripäevast.
http://www.aripaev.ee/uudised/...

Eestlased Venemaal

TRENDING

06 Jan 2025 11:02

Kanada peaminister Justin Trudeau astub tagasi (5)

06 Jan 2025 06:59

Teet Kalmus: Ukraina ründab Kurskis, lähipäevad näitavad, kui kaugele õnnestub neil edasi liikuda

04 Jan 2025 09:23

Estonian born Roman Pipko tapped by Trump (10)

04 Jan 2025 09:15

Jüri Toomepuu: Inimkonna vähenemine, vananemine ja vaimne hääbumine (3)

03 Jan 2025 07:22

Teet Kalmus: tänu suurtele kaotustele elavjõus suutis Venemaa aasta viimases kvartalis edeneda (3)

02 Jan 2025 07:41

airBaltic Forced to Cancel Flights Due to Engine Maintenance Delays

02 Jan 2025 07:32

Leedu tahab koos Eesti ja Lätiga ehitada uue elektrijaama (3)

31 Dec 2024 18:00

Head uut aastat!

31 Dec 2024 15:14

President Alar Karis: Soovin Eesti inimestele julgust ja uudishimu, leidlikkust ja otsustuskindlust

31 Dec 2024 15:07

Suri president Arnold Rüütel 10.05.1928 – 31.12.2024 † (7)

30 Dec 2024 12:10

Eesti muusika aastahitid 2024

30 Dec 2024 09:07

Teet Kalmus: droonide areng sõja tingimustes aina kiireneb (2)

29 Dec 2024 09:42

Peterburi Teataja nr. 97, detsember 2024

28 Dec 2024 10:25

Russia-linked cable-cutting tanker seized by Finland ‘was loaded with spying equipment’ (2)

28 Dec 2024 10:08

Jüri Toomepuu: hübriidsõjale tuleb vastata hübriidsõjaga (1)

27 Dec 2024 13:56

Austraalias algasid Eesti Päevad

27 Dec 2024 07:49

Teet Kalmus: reisilennuki allatulistamine jahendab Venemaa suhteid Aserbaidžaani ja Türgiga (5)

26 Dec 2024 15:51

Estlink 2 ja mitu sidekaablit puruks, kahtlustatakse ankruga vigastamist (3)

Head uut aastat!Estonian born Roman Pipko tapped by Trump (10)Teet Kalmus: tänu suurtele kaotustele elavjõus suutis Venemaa aasta viimases kvartalis edeneda (3)Leedu tahab koos Eesti ja Lätiga ehitada uue elektrijaama (3)airBaltic Forced to Cancel Flights Due to Engine Maintenance DelaysSuri president Arnold Rüütel 10.05.1928 – 31.12.2024 † (7)President Alar Karis: Soovin Eesti inimestele julgust ja uudishimu, leidlikkust ja otsustuskindlustJüri Toomepuu: Inimkonna vähenemine, vananemine ja vaimne hääbumine (3)Kanada peaminister Justin Trudeau astub tagasi (5)Teet Kalmus: Ukraina ründab Kurskis, lähipäevad näitavad, kui kaugele õnnestub neil edasi liikuda

to: hr. Lumpy artiklile Kanada peaminister Justin Trudeau astub...: Please re-read the previous posts!Justine the Canadian Princess Warrior (CPW) is stepping down only IF a "new" leader is voted in. This may occur at the end of March.Parliament is... legacy artiklile Kanada peaminister Justin Trudeau astub...: So the prorogue goes into March.Thus no extensions for donations for charities, or help for the independent smaller businesses which have suffered significantly from the postal strike. Lumpy artiklile Kanada peaminister Justin Trudeau astub...: Koʻik soovid on tàidetud. Kaka, Biden, Trudeau lànnu..... Elu on ilus. Liberal Party BEFORE Canadians artiklile Kanada peaminister Justin Trudeau astub...: https://www.foxnews.com/world/... to: Jüri Toomepuu artiklile Estonian born Roman Pipko tapped by...: ... why did you need to bring up his religion? Canada in limbo & ruderless artiklile Kanada peaminister Justin Trudeau astub...: Prime Minister Justin Trudeau is stepping down as Liberal leader, and is proroguing Parliament as the Liberal Party of Canada embarks on the journey to replace him.Canada’s parliament will be... to Mr. Toomepuu artiklile Estonian born Roman Pipko tapped by...: Sina peaks olema USA saadik Eestis! Mine Mar-a-Lagosse ja seleta asjad Trumpile. meenutaja artiklile Jüri Toomepuu: Inimkonna vähenemine,...: Sünniaastapäev: Elvis Presley 90 https://et.wikipedia.org/wiki/... https://jupiter.err.ee/1609553... https://jupiter.err.ee/1609194...https://jupiter.err.ee/1608909... ago55 artiklile Jüri Toomepuu: Inimkonna vähenemine,...: ..."..Eesti rahvastikuprobleemid peegeldavad globaalset suundumust, kuid Eesti olukord on veelgi täbaram. .."...Siiras ja lugupidamist vääriv mõtteavaldus. Ilmselt üsnagi paljud on... ? artiklile Jüri Toomepuu: Inimkonna vähenemine,...: Eugeeniku praakimine.