Majandus24
28. juuni 2017
Rahapesu | FOTO: Scanpix

Rahapesu andmebüroo tahab varade lihtsamat konfiskeerimist, sest maadleb Venemaalt saabuva kahtlase hoomamatu rahavooga, mille päritolu ei saa tuvastada.

Büroo tõdeb värskes aastaraamatus, et Venemaa ja Eesti vaheline senine koostöö ei toimi, kui siinne büroo uurib, kas Eesti ettevõtete kontodele jõudvad sajad miljonid eurod on kuritegeliku taustaga, kirjutab Äripäev.

«Kindlasti on majanduskurjategijad innovatiivsed ja reeglid kirjutavad nad paljuski ise,» lausus rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand intervjuus.

Peale idast saabuvate kahtlaste transiitkannete näitab ka Eesti osalus Vene-Moldova rahapesuskeemis, et Eesti peab välja mõtlema, kuidas võimalikke ohtlikke rahavoogusid tõrjuda, seisab aastaraamatus.

Läinud aastal mõistis kohus Eestis rahapesus süüdi 24 inimest, peamiselt saadi raha arvutikelmustega.

Loe pikemalt Äripäevast.
http://www.aripaev.ee/uudised/...

Eestlased Venemaal

TRENDING

29 Nov 2024 16:23

Välisministeerium tunnustab kodanikupäeval rahvadiplomaate ja kodanikuühendusi

29 Nov 2024 06:39

Läänemeres kahjustatud sidekaablid on parandatud

29 Nov 2024 06:38

Eesti majandus on langenud juba 10 kvartalit järjest

29 Nov 2024 06:13

Teet Kalmus: Putin vestab muinasjutte imerelvadest, sõdurite puudus hakkab järjest enam rindeolukorda mõjutama (4)

28 Nov 2024 05:38

Jüri Toomepuu: ameeriklaste tänupüha, tuntud ka kalkunipühana (1)

28 Nov 2024 05:04

Eesti kolmanda kvartali ehitusmaht vähenes 5%

27 Nov 2024 07:25

Teet Kalmus: Ukraina sai pihta S-400 õhutõrjele, Donbassi rinnetel edeneb Venemaa (3)

26 Nov 2024 17:53

St. Peter's: From the Brink - Into a New Era (18)

25 Nov 2024 17:12

Kaksteist Briti sõdurit said Eestis liiklusõnnetuses vigastada (8)

25 Nov 2024 07:34

Eesti keskmine palk tõusis üle kaheksa protsendi, nüüd 1959 eurot

25 Nov 2024 07:13

Teet Kalmus: Ukrainal pole liugpommide vastu rohtu, Venemaa jätkab aeglast edenemist Donbassis (6)

24 Nov 2024 20:46

Jaak Järve wins Toronto Estonian Chess Club Fall Chess Tournament (1)

22 Nov 2024 06:59

Teet Kalmus: raketišantaažile allumine oleks lääne poolt suur viga, Venemaa edeneb aeglaselt Donbassis (4)

21 Nov 2024 11:55

Help Ehatare lobby Ontario government

21 Nov 2024 07:31

Riina NOORTE NURK: See pilt ei ole HALL, see on väga KIREV

20 Nov 2024 06:59

Estonia's Nordica to file for bankruptcy after failed privatization efforts

20 Nov 2024 06:42

Teet Kalmus: Venemaa õhutõrjekompleksid ei saa ballistiliste rakettidega hakkama (3)

18 Nov 2024 15:21

Läänemerel katkesid kaks merealust sidekaablit, võimalik on tahtlik tegu (2)

St. Peter's: From the Brink - Into a New Era (18)Kaksteist Briti sõdurit said Eestis liiklusõnnetuses vigastada (8)Teet Kalmus: Ukrainal pole liugpommide vastu rohtu, Venemaa jätkab aeglast edenemist Donbassis (6)Jüri Toomepuu: ameeriklaste tänupüha, tuntud ka kalkunipühana (1)Jaak Järve wins Toronto Estonian Chess Club Fall Chess Tournament (1)Teet Kalmus: Putin vestab muinasjutte imerelvadest, sõdurite puudus hakkab järjest enam rindeolukorda mõjutama (4)Teet Kalmus: Ukraina sai pihta S-400 õhutõrjele, Donbassi rinnetel edeneb Venemaa (3)Eesti keskmine palk tõusis üle kaheksa protsendi, nüüd 1959 eurotVälisministeerium tunnustab kodanikupäeval rahvadiplomaate ja kodanikuühendusiLäänemeres kahjustatud sidekaablid on parandatud

nemo artiklile Teet Kalmus: Putin vestab muinasjutte...: Soome välispoliitika instituudi Venemaa, EL-i idanaabruse ja Euraasia programmijuht Arkady Moshes rääkis MTV uudistele, et praegu on Putini sõnad Zelensky omadest palju olulisemad. Seda seoses... nemo artiklile Teet Kalmus: Putin vestab muinasjutte...: Anatoli, kui tal pole midagi teha, võib arvutada muidugi. Ühe kilotonni trotüüli plahvatusenergia on 4,184⋅10astmes12 J on ju teada ja kineetilise energia arvutamise valemit mv² : 2 on selleski... vaatleja artiklile Teet Kalmus: Ukrainal pole liugpommide...: Dnipro kui Uus-Jeruusalemm.https://en.wikipedia.org/wiki/...https://en.wikipedia.org/wiki/... vaevalt artiklile Kaksteist Briti sõdurit said Eestis...: Kas bussis istujad ka turvavööd kasutasid? oʻnnetus ` le artiklile Kaksteist Briti sõdurit said Eestis...: UK is not EU country and US so is not.Go to Ukraine with you tanks, Estonia is neutral country like Sweden, Finland, Ireland, Austria and Switzerland, no training camps and foreign Arm Bases,... Õ artiklile St. Peter's: From the Brink - Into a New...: This is simply not true. Current council is every bit as legitimate as any previous council has been. Sour grapes, this is all I can say. Ö artiklile St. Peter's: From the Brink - Into a New...: For all their faults, at least the previous council was duly elected. They remained true to democratic principle. Not like the present group who simply appointed themselves in charge out of sheer... Õ artiklile St. Peter's: From the Brink - Into a New...: The old council laid no foundation. Ok, I take it back, they did lay foundation to sell, as they had no other ideas or vision. They made it very clear in their articles. Real deal artiklile St. Peter's: From the Brink - Into a New...: The real thanks in all this belongs to the previous council. The slander of this article ignores the fact that they built the solid foundation upon which the present council can hang their laurels... ago55 artiklile Teet Kalmus: Putin vestab muinasjutte...: ..."Eesti rahvas peaks naasma talupojamõistuse juurde ja seadma esiplaanile vaid selle, mis on oluline meie rahvusriigi ja eestluse püsimisele ja ellujäämisele. .." On, ... ja ei ole ka....